真是防不胜防！1月初，义乌市场炸出一起千万级骗局，几名约旦商人潜伏多年，靠按时付款攒信任，还开了采购公司装靠谱，结果卷走23个集装箱货物跑路。 这几名约旦商人不是临时起意的，而是处心积虑布局了好几年。他们一开始只敢小批量采购，每次付款都格外及时，哪怕是几百几千的小额尾款，也从不会拖延一天。就这样一笔一笔、一年一年，他们慢慢赢得了义乌商户们的信任。 后来他们干脆在义乌本地注册了采购公司，租下正规的办公场地，还雇了几个工作人员撑场面。 他们偶尔会主动找商户聊行业行情，跟商户谈长期合作的规划，语气诚恳、态度热情，一副要在义乌扎根长久发展的模样。任谁来看，这都是实力过硬、值得托付的大客户。 商户们一来二去就放下了戒心。做外贸生意的人都清楚，长期合作和彼此信任就是立足的根本。大家看着对方付款爽快，公司手续齐全、办公场地正规，不少人渐渐放松了警惕。 有人主动放宽了合作条件，有人甚至主动提出让对方先拿货、后续再结算货款，就为了留住这个“优质客户”。 可谁能想到，这所有的一切，都是骗子精心编织的圈套。就在去年12月，他们悄悄把公司的中国籍法人换成了约旦籍人士。 这波操作做得神不知鬼不觉，没有提前通知任何一位合作商户，绝大多数商户直到骗局败露，都不知道法人变更这回事。 法人变更完成后，这些约旦商人不仅没有暂停和商户的合作，反而一反常态地加大了采购力度。他们在短期内接连向近百家商户下单，订单涵盖五金、箱包、日用百货等多种义乌特色小商品。 短短一段时间，他们就累计攒下了23个集装箱的货物，货值加起来足足超过1000万元。 商户们个个满心欢喜，都以为自己撞了大运，遇到了超大订单。大家一门心思盼着收到货款后，能安安稳稳过个好年，有的商户甚至提前垫付资金，加急赶工完成订单。 可等到双方约定的付款日期来临，大家才发现事情不对劲。 一开始，商户们打电话过去，还能勉强接通。电话那头的约旦商人要么找各种借口拖延，说财务做账没完成，要么拍着胸脯保证，货款很快就会到账，让商户们再等等。 可没过几天，这些电话就彻底无人接听，微信消息发不出去，语音视频也无人回应，对方直接玩起了失联。 商户们察觉到不对劲，急匆匆赶到他们的办公场地，才发现这里早已人去楼空。 办公室里的办公用品被搬得一干二净，桌椅板凳、电脑设备全没了踪影，就连挂在门口的公司招牌，也被人拆走了，只剩下空荡荡的房间，印证着这场骗局的残酷。 更让人无奈的是，有细心的商户查询后发现，这家采购公司的注册地址和实际经营地址早就不一致。 所谓的“长期运营”“扎根义乌”，从头到尾都是骗子精心铺垫的幌子，目的就是让商户们彻底放下戒心，心甘情愿地把货赊给他们。 如今，近百名受骗商户紧急组建了维权群，群里的每个人都愁眉不展、心力交瘁。不少商户赊出去的货，都是自己打拼多年攒下的全部家底，有的甚至还借了贷款备货。 年底本就是资金周转最紧张的时候，这笔上千万元的货款要不回来，不少商户直接陷入资金断裂的困境，甚至面临破产倒闭的风险。 义乌作为全球最大的小商品集散地，每天都有来自世界各地的外商涌入这里，洽谈合作、采购货物。我必须强调，绝大多数外商都是诚信经营，他们带着诚意来义乌，踏踏实实做生意，为义乌的外贸发展添砖加瓦。 但总有少数不法分子，趁着外贸市场的繁荣，浑水摸鱼、投机取巧，靠着虚假伪装实施诈骗。 这起千万级外贸诈骗案调查仍在推进，关键细节暂未官宣，盼警方尽快破案追损。此案为全国外贸从业者敲响警钟，被骗多因商户放松警惕。 外贸务必守住付款底线，大额订单要收足覆盖成本的定金，发货前结清尾款或用不可撤销即期信用证，降低被骗风险。 年底是外贸诈骗高发期，骗子紧盯商户急于回款冲业绩的心理，用大额订单作诱饵实施诈骗。做生意诚信为本，但绝不能把血汗钱寄托在他人诚信上，合作再久也需守好风控底线。 外贸商户合作前要核实对方公司、法人信息及经营地址，查询信用记录，合作中留存各类凭证，遇订单突增、付款拖延等异常立即暂停合作。 别让辛苦打拼的成果付诸东流，愿从业者时刻绷紧防诈弦。也盼相关部门加强监管、严打诈骗，多做防诈宣传，让义乌外贸市场更安全诚信。
