银行行长贪污及妻子假结婚案
案件回顾 许超凡在 30 岁时便升任中国银行开平支行行长,随着外汇市场波动,他在投资中遭遇巨额亏损,为弥补亏损,他开始挪用公款,甚至沉迷赌博,亏空越来越大。 从 1993 年到 2001 年,许超凡与副行长余振东、下属公司经理许国俊勾结,利用职务之便,以代客买卖的形式进行外汇交易,实则暗中将银行资金转移,还通过设立空壳公司骗取银行贷款等手段,将巨额资金转至他们控制的香港潭江实业有限公司等名下。 为了获取美国绿卡,许超凡与妻子协议离婚,并安排一位外国籍朋友与妻子假结婚,随后将之前转移到香港的资金再次洗白,转移至美国,并用妻子的名义购置房产。
案件结果 2001 年,银行内部审计发现惊天亏空,许超凡等人闻风逃往美国。2021 年 10 月 13 日,经过长达 17 年的全球追捕,许超凡被成功遣返回国。 法院以贪污罪、挪用公款罪等多项罪名判处其有期徒刑 13 年,并处以 200 万元罚款,同时追缴全部赃款。
案件影响:涉及到贪污、假结婚、重婚等多个法律问题,不仅让国家财产蒙受巨大损失,也让行长失去了自由和家庭,还引发了人们对家庭关系脆弱性的反思。