“这谁顶得住？“河南濮阳，女子卖出8吨白糖，刚收完钱卡却被冻结了！不料，女子的一

“这谁顶得住？“河南濮阳，女子卖出8吨白糖，刚收完钱卡却被冻结了！不料，女子的一句话太扎心！她哽咽着说：我一包糖才赚2元，人家给我钱，我给人家货，犯啥法了？网友：我买房子借同学一万，我同学转了就把我卡冻结了......   胡女士做糖业批发已有二十载，虽然辛苦，但一直以来生意还算红火。作为当地小有名气的女强人，她靠着自己的勤劳和诚信，积累了不少老客户。可让她万万没想到，一笔看似普通的白糖交易，竟把她的银行卡给“卖”了。   故事还要从一个多星期前说起。一个陌生客户突然加胡女士微信，一上来就提出要大量采购白糖。“他一口气要了160袋，足足8吨啊！差不多是我们半年的销量了。”胡女士回忆道。   这么大一笔订单，胡女士自然喜出望外。她二话不说就答应下来，连夜组织人手备货。客户爽快地在第二天一早把全款打了过来。胡女士目送满载白糖的货车绝尘而去，嘴角洋溢着幸福的微笑。   然而好景不长，仅仅两天后，当胡女士正准备给货款做账时，手机突然收到一条让她大脑“嗡”的一声的短信：尾号为7788的银行卡已被冻结，涉嫌违法交易！胡女士简直不敢相信自己的眼睛，颤抖着手给银行打去电话，却得到了同样的答复。   胡女士瞬间感到天旋地转，脑子一片空白。“我做了20年糖，从来没遇到过这种事儿。”她泣不成声地向记者哭诉，“货是真的，钱也是真的，哪里犯法了？凭啥说冻结就冻结？他们知不知道我们做生意有多不容易......”   原来，这起看似普通的交易背后，竟隐藏着一个精心设计的“局”。   诈骗团伙利用普通商户急于接大单的心理，用“灰色资金”支付货款，一旦货物转手，钱就被“洗白”了。而一旦警方顺藤摸瓜追查资金来源，接单的商户就成了“背锅侠”。   采访中记者了解到，像胡女士这样的受害者并非个例。今年1-3月，全国已发生23起类似案件，涉案金额超过1000万元。   刑侦专家王教授分析，犯罪分子盯上了农副产品等大宗商品交易，因为资金量大、周转快，非常适合“洗钱”。   面对接连不断的案件，有关部门也在积极采取行动。据悉，公安部正在推进“互联网+反诈”战略，依托大数据比对可疑交易，并建立涉案资金紧急止付机制，最大限度挽回群众损失。   但从根本上来说，还需要全社会共同提高警惕。   “天上不会掉馅饼。对于来路不明的大额订单，一定要多个心眼儿。”王教授建议商家对新客户要做好背景调查，并尽量通过正规渠道收款。   “做了半辈子糖，最后竟栽在这儿。”采访最后，胡女士红着眼圈说。   为了讨个公道，她准备起诉冻结她账户的银行。但更让她担心的是，辛苦多年建立起来的信誉，会不会就此毁于一旦。   面对“洗钱”犯罪的新套路，我们每个人都应该提高警惕、遵纪守法。只有“千里之堤，溃于蚁穴”的道理深入人心，诈骗分子再狡猾，也终将无处遁形。