知道洗钱啥意思不?假如你中了800万大奖,扣完税到手640万。这时候有人拿700万现金,要换你这兑奖凭证,看着能赚60万差价,可实际上对方是想用你的中奖记录,洗白那些来路不明的钱。 洗钱,简单来说,就是把非法得来的钱通过各种手段变成看似合法的收入。就像我们开头说的这个例子,对方很可能是想用你的中奖记录,来洗白他们那些来路不明的钱。 你以为自己赚了差价,实际上却可能在不知不觉中成为了洗钱的帮凶。一旦被查实,后果不堪设想!根据《中华人民共和国刑法》第191条规定,犯洗钱罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。 情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。 可能有人会问,为什么他们会选择用彩票来洗钱呢?这是因为彩票中奖所得是合法收入,且兑奖流程相对简单,不需要像其他金融交易那样进行严格的背景审查。 这就给了不法分子可乘之机,他们利用人们对金钱的渴望,设计出各种看似诱人的陷阱。除了直接用现金交换兑奖凭证外,他们还可能会采用一些更隐蔽的手段。 比如,先以高价购买你的彩票,然后再通过其他方式将钱“洗干净”,让整个交易看起来就像是一场普通的彩票转让。 再给大家举个真实的案例。前几年,某地警方破获了一起利用彩票洗钱的案件。犯罪团伙通过控制多个彩票投注站,购买大量彩票。 然后,他们将非法所得混入彩票中奖奖金中,再通过虚假的中奖信息和兑奖流程,将黑钱洗白。在这个过程中,不仅彩票投注站的工作人员被蒙在鼓里,就连一些中奖的彩民也在不知情的情况下参与了洗钱活动。 最终,这些犯罪分子都受到了法律的严惩,但那些无辜卷入的彩民和工作人员,也因此遭受了巨大的损失。 所以,当我们面对彩票中奖这样的巨额财富时,一定要保持清醒的头脑,提高警惕,千万不要被眼前的利益所迷惑。 如果你真的中了大奖,一定要通过正规的渠道兑奖,不要轻易相信那些来路不明的交易。 同时,也要积极配合相关部门的调查,共同维护金融秩序的稳定。毕竟,靠自己努力赚来的钱,花起来才最安心! 大家对彩票洗钱这件事有什么看法呢?欢迎在评论区留言讨论!
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【2评论】【10点赞】
用户73xxx09
先让我中了一等奖,再让我来考虑这个问题
用户13xxx47 回复 04-07 10:21
人无横财不富
怎吃都不胖 回复 04-07 16:30
给我个二等奖就行了,多惨都行
一缕阳光
那也是没有控制,我又不知道他钱的来路,有钱干嘛不赚,
天堂通缉犯 回复 04-07 09:18
傻不傻,什么买卖彩票,你明明是卖古董,卖了这么多钱。至于彩票,那是遗失物,和你有啥关系。[得瑟]
叶舞风 回复 04-07 14:12
这个你还真的需要了解一下,普通人不适用于这条法律。
用户10xxx08
按你的意思,以后不能做现金生意了!要是有人拿一千万现金到金店买黄金珠宝首饰,你卖不卖?如果你卖就是洗钱,因为人家可以直接拿首饰珠宝去别的珠宝店低价卖掉,用你的逻辑这也是洗钱!再说真洗钱的会看上的那注彩票?
王建刚 回复 04-07 05:00
买馒头都有可能的[哭笑不得]
蓝色骨头地盘 回复 04-07 07:34
哦,人家是做矿山机械的……
飞过珠峰的鸟
你欠了1000万!刚好你中了1000万,但扣除税收还有800万!这时有人出价1000万或者1100万!你会卖他吗?????只要是人都会卖,只要那些现金都是真的!然后你拿现金去还别人,别人会查你资金来源吗?能还清就不错了
天堂通缉犯 回复 04-07 09:23
你就非死心眼卖彩票?你就不能到古董市场捡个漏,转手卖了几百一千万的。至于彩票,确实遗失过,怎么了。丢失彩票还犯罪?
用户10xxx92 回复 04-07 08:38
肯定会查你卡里多个百八的你看银行给你打电话不
曹操
人家用得着通过你?直接跟彩票中心主任对接不好么,通过你风险还大!
凡尘之外 回复 04-06 10:52
我是主任我会做这种生意?我已经赌场老板了我抽一辈子水不好,冒这种风险,除非几个亿[滑稽笑]
江湖人士
那手上拿着700万不也是黑钱?
用户13xxx46
主任不是我亲戚怎中5百万问题[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]
用户10xxx92 回复 04-07 08:40
是你亲戚也没戏,主任这种小卡拉密说了了不算还有人呢
搬砖
犯罪分子诈骗没办法,弄本分老实人手拿把掐
彼此彼此
如果换了,那我怎么解释我的钱咋来的??
用户94xxx08 回复 04-06 07:48
你非要存银行,你赖谁,花现金不行嘛,只要不是太大的金额谁在意你呀,
忽利亚 回复 用户94xxx08 04-06 23:26
那么多现金不好花的,而且有的黑钱可能被记录了号段的,出来被查的
用户11xxx33
这种的,就是把他的不明的钱转嫁到你的身上。
民族舞
为了彩票广告也是拼了,还洗钱,有人能中吗?
乞丂
彩票店有的人,每天都买上万块钱的彩票,一天都不落下,真不懂怎么这么富有还买彩票干嘛
从心开始 回复 04-05 02:24
我这有个每期买600多的,有那钱去旅游消费不香,非得这般送
正经的猫 回复 04-05 18:48
他的钱可能来路不明,只通过买彩票中奖后洗白
emmmmmm
现在还有人买这东西?
一念天堂一念地狱中国心
第一你得中五百万才行,第二中了要有人高价买你的才行,第三如果有人高价买,百分之百卖,有钱不挣是傻瓜,怕啥呢,现金交易,也不存银行。
wowo
醒醒吧,别人拿1000万黑钱,换你的800万彩票,最后结果是你啥都没。还要蹲进去。
用户10xxx09
这么一说中大奖的那些人会不会也是帮别人洗钱的呢?洗钱这东西内部人玩的溜到
想想就好
能中奖的票不都在主任手上吗?跟我们这些韭菜说个锤子啊?
灯卯林
先让我中奖,后面的再接下来考虑
用户15xxx00
便宜莫贪,天上不会掉馅饼!
醉人的花香
那你的这700万 怎么向银行解释[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭] 银行会没收的
醉人的花香 回复 04-07 10:53
先不说银行的监管 不是心里阴暗 他对人性是真的挺天真的 700万 能回一半都算不错了 人家说先拿去借用一下 你怎么解
淡且定 回复 醉人的花香 04-07 11:28
如果真有那么容易,人家洗黑钱的人手上有一堆身份证一堆银行账户,还要花几十万冤枉钱给别人赚,笑死[笑着哭]
晴天娃娃yesan
我是用洗衣机洗钱的,用RMB换回一打超时购物券,放在衣服口袋里,再把衣服丢进洗衣机,转动起来,洗衣机里花花绿绿的一片,就这样把钱洗没了![大哭][大哭]
你好
多挣60万我看不上,我中了500万的彩票,我要卖1000万[赞]
Ccc
700万就想拿640的干净钱怕是做梦哦🙄,你都不敢用的大额现金起码1比5的比例,至少3200万
老牙痛的水哥
又一篇为主任洗白的垃圾文
用户16xxx68
问题是让我中个三等奖我都没等来 5年了 就别他妈坑人了 好吗
Nick
变成中奖的人700万来历不明。
萝卜青菜
这费劲的直接买卖古董,开个高级会所让人来消费。找个女的开直播给刷礼物,淘宝刷单 高端的玩进出口贸易,澳门赌场。
用户10xxx82
700万,肯定没戏,900万,就给他了
用户16xxx51 回复 04-06 14:28
首先你要能找到能中奖的人,这个可能比洗钱还难
用户10xxx96
这玩意就根本不可能的事
哎呦我叼
我是那差60W差价的人吗?得加钱[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]
K_T
你这理解可太片面了!其实常用的无非就是三种,1.利用金融机构,比如银行操作;2.非合法金融体系,比如地下钱庄;3.投资正规生意,比如你们经常看到的茶烟酒
用户15xxx38
最大参与者就是主任呀
卖口羊
十多年前我们做移民中介,和体彩福彩都有定点联系。如果有兑大奖的,他们就会通知我们,马上过去和对方商谈,一般是用95-100%的中奖金额购买对方的彩票。对方基本上都会同意。
寂寥山雀
自己钱陌生人,去澳门平本事赢来的
XU-徐子
直接800换900啊,干嘛换700[哭笑不得][哭笑不得]
双生魂
现在好多游戏洗钱的
酒醉的姑爹
才区区几百万,不存银行,只用现金,用不了几年
用户10xxx14
不可能广告,大奖都家里人得
琼玉
放心,我中不了
ququan135
其实这不叫洗钱,洗钱是把人民币转为美元那才是洗钱,
夏天
有没有彩票中心自己在洗钱呢
威武将军
结果,你的钱变成了账款!
臣臣
现金
船长
没有1200万不换!
方天画戟
请问主任的中奖后还需要洗吗?
↗ꪣ炮打不平
看到现金都怕现在。万一成了洗钱帮凶就惨了。希望人人抵制现金,保自身平安。
脱胎为鸟
我一小老百姓,从来不用担心这种问题
肖一
一本正经的胡说八道
火枪手
彩民和工作人员有啥损失啊,说来听听
陈皮
给你们中一个亿在说
杺哋岠蓠
有6百多万,还看得上那60万?得加钱。嗯!都散了,回家洗洗睡了💤
留住秋色
边个想洗钱来买我间老房子
用户10xxx39
你说得对,可我的中奖彩票在哪,你先让我中再说啊
天使
会不会把黑钱都买完彩票了还没有中奖?这不是亏了吗
呼啦啦
主任笑而不语:洗钱也是劳资的韭菜
用户12xxx30
别人把黑钱洗给你,你就能洗白了?
用户60xxx54 回复 04-05 17:38
主打是暴利,卖幅字画就千万[笑着哭]
大可
买走彩票之后他的钱干净了 ,但是你的钱就变脏了,警察要是查来源,如何解释,扣你一个巨额金钱来历不明罪,就惨了,不会这么笨吧?
心里有座城
我想帮忙洗也无能为力啊!首先主任得给我中一等奖[狗头]
用户10xxx85
想洗多少找我就是了,不用那么麻烦
后来
你中了奖会大声嚷嚷?
留金
这我咋知道啊
过青春 致而立
那他这700万不是黑钱了吗
波板
那里没这套路呢?
用户16xxx00
收藏了,以防万一,避免犯罪。
Aaa
瞎扯,说一下票房怎么洗钱吧!那可是几十个亿的洗!
红旗
又没有人买彩票了,你再怎么洗,我也不会买的
海一样的男人
简单一句话搞定犯罪分子麻烦,搞定你们还不简单
A清风
说得好像平民能中一等奖似的,再怎么讲故事也不买。
大雄
我在想:要是我把彩票卖给洗钱的人,那我的钱不也变成“巨额不明财产”了!啪的一声我媳妇给我来一巴掌“做白日梦呢,赶紧搬砖去,彩票店在哪都不知道,还中头奖!一天天的!”
俗人
我就不能拿来拍卖吗?
梦想成真
彩票二元很少中奖,单主几十倍中奖高这样洗的快,俺明白了
天马
那这种几个亿的估计都是这个路数吧
用户10xxx92
彩票可能中奖吗?你也太天真了,你说国外中我信,国内算了吧
用户13xxx75
彩票没法洗钱,说彩票能洗钱的都啥也不懂,你几百万是中彩票得的能说清楚了,他突然有了几百万怎么来的?说不清楚还得查,查来查去不就水落石出了?
金石
赚钱的,路子都在刑法了限制了。呵呵
二五八万
我地摊100元“捡漏”了一个古董,700万卖给他不行吗?彩票我不小心“丢”了。这犯法吗?
用户18xxx55
知道啥叫善意所得。
用户81xxx07
中彩票去彩票中心都不一定安全,还拿给有黑钱的私人!心真大!
用户32xxx27
明天这帮人控制银行就不用这么费劲了
枫铃
其实彩票死就死在帮助别人洗黑钱上了。简单来说就是普通人哪里来的渠道赚黑钱💰!!!可一旦被黑钱盯上这辈子包括儿子孙子全完蛋。政审三代,一旦查实洗黑钱呵呵,普通人有活路嘛?没了,因此老老实实的搬砖即可!!至于彩票国库券……金融之类的,最好别碰!!!
宏福
谁会傻到拿七百万换六百四十万?
风雨独行
买卖古董珠宝[捂脸哭]
静月吟风
谁中了彩票会告诉别人?
自然自由
这就是为啥中奖不实名,大都领奖蒙面的原因吧!
夕阳下的山鹰
好,等我中了500万,即便有人出一千万买我彩票,也不卖,不给洗钱分子可乘之机。
小波看电影
难怪都戴着面具,这就说的通了
XU-徐子
其实800换800啊,干嘛换700[哭笑不得][哭笑不得]
用户21xxx86
多虑了 这种大奖不可能到我等手中
用户10xxx22
现在已经堵住了运气的路了
One time
不是亲生的你能中奖?
星浪
你要这么说,我就知道我怎么中不到奖了
哈哈哈
估计那些中了几千万几亿的会命中该命题
红尘过客
现金交易,多批量接收(一次拿太重了),不存银行,如何来破解?
小明
怪不得都是内部人
t_boy2000
这事儿你得问主任啊!
买火柴的怪蜀黍
首先,得让我中个特等奖……然后才能考虑洗钱的问题……
八一
拿700万换奖票,只赚60万?
用户77xxx96
才这么点手续费,开玩笑
会飞的雪
有没有人用2000换我1000,在线等…
郑三石
不可能的,最少你得拿九百万来换,七百万想屁吃呢