知道洗钱啥意思不？假如你中了800万大奖，扣完税到手640万。这时候有人拿700万现金，要换你这兑奖凭证，看着能赚60万差价，可实际上对方是想用你的中奖记录，洗白那些来路不明的钱。 洗钱，简单来说，就是把非法得来的钱通过各种手段变成看似合法的收入。就像我们开头说的这个例子，对方很可能是想用你的中奖记录，来洗白他们那些来路不明的钱。 你以为自己赚了差价，实际上却可能在不知不觉中成为了洗钱的帮凶。一旦被查实，后果不堪设想！根据《中华人民共和国刑法》第191条规定，犯洗钱罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。 情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。 可能有人会问，为什么他们会选择用彩票来洗钱呢？这是因为彩票中奖所得是合法收入，且兑奖流程相对简单，不需要像其他金融交易那样进行严格的背景审查。 这就给了不法分子可乘之机，他们利用人们对金钱的渴望，设计出各种看似诱人的陷阱。除了直接用现金交换兑奖凭证外，他们还可能会采用一些更隐蔽的手段。 比如，先以高价购买你的彩票，然后再通过其他方式将钱“洗干净”，让整个交易看起来就像是一场普通的彩票转让。 再给大家举个真实的案例。前几年，某地警方破获了一起利用彩票洗钱的案件。犯罪团伙通过控制多个彩票投注站，购买大量彩票。 然后，他们将非法所得混入彩票中奖奖金中，再通过虚假的中奖信息和兑奖流程，将黑钱洗白。在这个过程中，不仅彩票投注站的工作人员被蒙在鼓里，就连一些中奖的彩民也在不知情的情况下参与了洗钱活动。 最终，这些犯罪分子都受到了法律的严惩，但那些无辜卷入的彩民和工作人员，也因此遭受了巨大的损失。 所以，当我们面对彩票中奖这样的巨额财富时，一定要保持清醒的头脑，提高警惕，千万不要被眼前的利益所迷惑。 如果你真的中了大奖，一定要通过正规的渠道兑奖，不要轻易相信那些来路不明的交易。 同时，也要积极配合相关部门的调查，共同维护金融秩序的稳定。毕竟，靠自己努力赚来的钱，花起来才最安心！ 大家对彩票洗钱这件事有什么看法呢？欢迎在评论区留言讨论！
你这理解可太片面了！其实常用的无非就是三种，1.利用金融机构，比如银行操作；2.非合法金融体系，比如地下钱庄；3.投资正规生意，比如你们经常看到的茶烟酒
十多年前我们做移民中介，和体彩福彩都有定点联系。如果有兑大奖的，他们就会通知我们，马上过去和对方商谈，一般是用95-100%的中奖金额购买对方的彩票。对方基本上都会同意。
用户73xxx09
先让我中了一等奖，再让我来考虑这个问题
用户17xxx55 回复 毒蚊 04-14 09:16
要，带钱跑路😃大家都不敢报警
毒蚊 回复 04-12 04:01
可能吗？除非让你去代领奖，一组号码下一百注，一次过清空奖池，然后给你2000块钱作辛苦费，要不要？[哭笑不得][哭笑不得]
用户18xxx96
你想得太简单了，这么多百注头奖都说不清道不尽的，找个主任勾结一下也不是不可能的
一缕阳光
那也是没有控制，我又不知道他钱的来路，有钱干嘛不赚，
未来不是梦 回复 04-12 19:25
你的就是来历不明罪
小叶 回复 04-15 20:52
还是有明白人！
用户10xxx08
按你的意思，以后不能做现金生意了！要是有人拿一千万现金到金店买黄金珠宝首饰，你卖不卖？如果你卖就是洗钱，因为人家可以直接拿首饰珠宝去别的珠宝店低价卖掉，用你的逻辑这也是洗钱！再说真洗钱的会看上的那注彩票？
呵呵 回复 04-16 20:10
别说彩票动不动几百万了，那些货色现在连老百姓的电费水费煤气费都盯上了，看到打折充值的非官方渠道千万别上当，一是不做骗子帮凶，二是小心你自己合法的钱也被冻结。还有你举的例子，换成个货值几万的普通商品，就是最近刚发生的案例了，货主钱财两失，被骗得一愣一愣的。
呵呵 回复 04-16 20:04
答对了[笑着哭]
飞过珠峰的鸟
你欠了1000万！刚好你中了1000万，但扣除税收还有800万！这时有人出价1000万或者1100万！你会卖他吗？？？？？只要是人都会卖，只要那些现金都是真的！然后你拿现金去还别人，别人会查你资金来源吗？能还清就不错了
呵呵 回复 04-16 20:13
问题是，他怎么提这一千万的现？除非很久之前就在慢慢攒的了。那么问题来了，银行转账行不行？呵呵呵，告诉你，冻结没商量哈。
飞过珠峰的鸟 回复 呵呵 04-21 17:38
偏门的都穷得剩现金了
曹操
人家用得着通过你？直接跟彩票中心主任对接不好么，通过你风险还大！
凡尘之外 回复 04-06 10:52
我是主任我会做这种生意？我已经赌场老板了我抽一辈子水不好，冒这种风险，除非几个亿[滑稽笑]
我是小小股鱼儿 回复 04-07 19:54
国家体彩中心主任都没这权利，这你是一个主任能说了算的
江湖人士
那手上拿着700万不也是黑钱？
用户91xxx12 回复 04-19 00:43
快进快出就不行，你存进去正常使用没多大问题，才两万而已，我快进快出十五万第二天邮政名下两张卡都被封了五年，还不能解封，但是能去柜台取钱，
雨一直下 回复 用户91xxx12 04-19 06:53
谢谢回复，明白了。我之前也是遇到类似的问题，还以为是因为我不存钱，原来是这个原因。不过我是卡了没钱了，直接不要了。叫我去银行解释，还有排队，一个星期去了两次，干脆直接不要，浪费时间。
用户13xxx46
主任不是我亲戚怎中5百万问题[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]
用户10xxx92 回复 04-07 08:40
是你亲戚也没戏，主任这种小卡拉密说了了不算还有人呢
搬砖
犯罪分子诈骗没办法，弄本分老实人手拿把掐
彼此彼此
如果换了，那我怎么解释我的钱咋来的？？
用户85xxx90 回复 04-07 21:12
赃款必须上交，至于你被诈骗的，等着吧
用户84xxx43 回复 04-17 12:24
要是现金我就换，但是也不像文章卖那么低，区区六十万，百分之十都不到，至少要百分之三十，640 万，不给个现金八百万以上，能卖给你，想多了
呵呵
知识过时了啊你
用户11xxx33
这种的，就是把他的不明的钱转嫁到你的身上。
用户17xxx56
洗钱最牛逼还得是孙割，一片胶带粘个香蕉就洗了五千多万
民族舞
为了彩票广告也是拼了，还洗钱，有人能中吗？
zhangzhu 回复 04-09 03:22
可以的。有视频与抽奖机同款机型，想出几号就出几号。
乞丂
彩票店有的人，每天都买上万块钱的彩票，一天都不落下，真不懂怎么这么富有还买彩票干嘛
正经的猫 回复 04-05 18:48
他的钱可能来路不明，只通过买彩票中奖后洗白
春华秋实 回复 04-10 12:06
都是合伙购买，彩票店老板就喜欢这种人
emmmmmm
现在还有人买这东西？
一念天堂一念地狱中国心
第一你得中五百万才行，第二中了要有人高价买你的才行，第三如果有人高价买，百分之百卖，有钱不挣是傻瓜，怕啥呢，现金交易，也不存银行。
贪吃龙 回复 04-09 20:01
搞不好现金编号被银行登记过的，被盗被抢，一出手就被抓
紫羽 回复 04-12 12:12
黑钱这么容易花出去那就不是黑钱了
灯卯林
先让我中奖，后面的再接下来考虑
用户10xxx09
这么一说中大奖的那些人会不会也是帮别人洗钱的呢？洗钱这东西内部人玩的溜到
wowo
醒醒吧，别人拿1000万黑钱，换你的800万彩票，最后结果是你啥都没。还要蹲进去。
龍飛
便宜莫贪，天上不会掉馅饼！
老牙痛的水哥
又一篇为主任洗白的垃圾文
醉人的花香
那你的这700万 怎么向银行解释[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭] 银行会没收的
醉人的花香 回复 04-07 10:53
先不说银行的监管 不是心里阴暗 他对人性是真的挺天真的 700万 能回一半都算不错了 人家说先拿去借用一下 你怎么解
淡且定 回复 醉人的花香 04-07 11:28
如果真有那么容易，人家洗黑钱的人手上有一堆身份证一堆银行账户，还要花几十万冤枉钱给别人赚，笑死[笑着哭]
Ccc
700万就想拿640的干净钱怕是做梦哦🙄，你都不敢用的大额现金起码1比5的比例，至少3200万
加油，大叔！
首先你得中奖，还得是大的，然后才有其次。其次你换了，我会告诉你现在的伪钞技术非常厉害，必须要专业的验钞机才有可能验出真伪，但我不会告诉你真正专业的验钞机一般不会单卖，而且销售渠道估计你都得找一找。第三确保都是真钞了，换了，你得做好一辈子用现金的准备，基本上都是去一趟菜市场用一百，别跟我犟什么买奢侈品电器，那个你能买个100-200万左右的货就差不多了，那东西置换后的跌价比交税还狠，大部分情况下剩下的两百多万你得用现金，记得你得忍着别去银行存，现在的央行的反洗钱手段用现金跟转账一样，只要去银行就有记录。最后你得保佑你的交易对手别出事，你自己也别被反洗钱盯上，一辈子提心吊胆过日子。……你说你还愿意换不？愿意的怕不是傻子。
打工是不可能打工的 这辈子都不可能打工
说得好像主任会让你中头奖一样！[抠鼻]
想想就好
能中奖的票不都在主任手上吗？跟我们这些韭菜说个锤子啊？
你好
多挣60万我看不上，我中了500万的彩票，我要卖1000万[赞]
用户15xxx82
你一下子多了几百万，你说不清楚，是不是属于巨额资金来源不明，给你没收了
若只如初见 回复 04-12 00:49
不是公职人员不需要解释财产来源的。
i低调难难
小编在扯淡，想百分之百中就得包号，包号赔一半，不包号可能血本无归[哭着笑]
用户12xxx49
那有那么麻烦俺以前没有手机支付是每次都是洗衣机洗。现在有了手机支付俺洗钱特长也倒闭了，偶尔一次，才难了想不到洗钱也会倒闭，更别说别的了
晴天娃娃yesan
我是用洗衣机洗钱的，用RMB换回一打超时购物券，放在衣服口袋里，再把衣服丢进洗衣机，转动起来，洗衣机里花花绿绿的一片，就这样把钱洗没了！[大哭][大哭]
冬天出了太阳
那你就不解释700万怎么得来的吗？
若只如初见 回复 04-13 02:02
谁主张，谁举证！👮🏻♀️有义务证明你的财产是非法所得的依据，而不是要求财产所有人证明自己清白。没有人能够证明自己是好人！公共权力限制私人权利，公共权力必须先证明私人财富来源的不合法性，私人没有自证义务！
紫羽 回复 若只如初见 04-13 06:25
说再多有啥用，我们工资一年一发平时就拿点生活费，过年工资打卡后都让我解释钱哪来的
松涛阵阵
我觉得不靠谱，第一，谁中奖的信息他们怎么知道的？兑奖中心门口蹲人吗？第二，这方法安全吗？不是很容易被顺藤摸瓜？第三，成功率未必高，互相不认识，彼此都担心上当受骗吧
zhangzhu 回复 04-09 03:30
第一，他不需要知道谁中奖，他有中奖号码。第二，他要组织人手在各彩票销售点现金买票，销售点没有权限与能力确定现金为非法收入。第三，你知道有个职业叫“掮客”吧，当然有专业做这个的中间人。第四，用这个方法的人不多，只能洗出一半的钱。
绣美天下
你这种洗钱太容易出事。最好的方法是拍电影，没人知道你投入多少，反正赚亏都无所谓。另外是开公司，做假账，无论亏多少都说赚了，把帐做出来，然后交税完事。又或者开连锁店，跟开公司一样的道理。
用户11xxx13
理伦上你花的每一分钱都可能会是脏钱(你能确定老板发你的工资就是清白的？)，所以这个洗钱罪如果不分清不知情有无主观性的话谁都有罪
漂泊他乡
有700万如果是现金，慢慢用也不让交税
用户18xxx21
想通过彩票洗钱恐怕钱都洗没了还没洗白
黎波
真有这么简单，就直接雇人买彩票，然后再去随便买几张和中奖的彩票换，这样洗钱不可取，洗钱方式很多很多，想到出现过和公开的方式都不可靠。
用户10xxx82
700万，肯定没戏，900万，就给他了
用户16xxx51 回复 04-06 14:28
首先你要能找到能中奖的人，这个可能比洗钱还难
allan
洗钱这事还是要找主任！[墨镜]
八方来财 横财就手
你倒是让我先中奖啊
用户16xxx68
问题是让我中个三等奖我都没等来 5年了 就别他妈坑人了 好吗
Nick
变成中奖的人700万来历不明。
用户10xxx92
彩票可能中奖吗？你也太天真了，你说国外中我信，国内算了吧
7163869
撒电影洗钱 不好？
夸父
说是说到了途径。但任何涉及到钱的地方，都有可能洗钱。最常用的就是那些蚂蚁咬大象的方式，因为无法完全查。就好像拍电影。你以为哪吒闹海为什么那么大票房？这里面。有多少是真实票房？150亿，一张票40块，就是3亿7500万人次，每4个人就有1个看的。看电影的本身就是年轻人，年轻人里又有很多不看电影的，老人，儿童，大部分中年人也都是不看电影的，这里占了多少的份额，还能有这么多人看吗？
zgclsf
多思考一秒都是对不起自己！
用户10xxx84
骗子骗来的钱存进银行。也将银行负责工作人员抓起来判刑
萝卜青菜
这费劲的直接买卖古董，开个高级会所让人来消费。找个女的开直播给刷礼物，淘宝刷单 高端的玩进出口贸易，澳门赌场。
杺哋岠蓠
有6百多万，还看得上那60万？得加钱。嗯！都散了，回家洗洗睡了💤
用户12xxx30
别人把黑钱洗给你，你就能洗白了？
用户60xxx54 回复 04-05 17:38
主打是暴利，卖幅字画就千万[笑着哭]
用户10xxx96
这玩意就根本不可能的事
用户15xxx38
最大参与者就是主任呀
枫铃
其实彩票死就死在帮助别人洗黑钱上了。简单来说就是普通人哪里来的渠道赚黑钱💰！！！可一旦被黑钱盯上这辈子包括儿子孙子全完蛋。政审三代，一旦查实洗黑钱呵呵，普通人有活路嘛？没了，因此老老实实的搬砖即可！！至于彩票国库券……金融之类的，最好别碰！！！
书虫1990
彩票主要是用来行贿的，洗钱不是主要目的。
用户87xxx88
自己用用脑子，没兑奖前，除了彩票老板，谁知道你中了800万？
大铎土
人家的钱洗白了，你的钱成黑钱了，
星光紫曦
如果突然有个人送我1000万，我反手交了200万意外所得税，那这钱。。合法吗
zhangzhu 回复 04-09 03:36
那一千万是你亲戚拆迁分的，合法；是你朋友贩du赚的，非法。再说非法所得你去交税？那不是把朋友卖了。
网吻一笑 回复 04-16 15:41
那这1000万来源合法才成，如果是合法的也不用去交税呀，给我就可以了
用户13xxx21
洗钱很容易的，村里有人租了10亩地，搭起蓬！顾了几个员工！种反季节蔬菜！菜没卖一颗！一年挣了几百万，现在烂尾在那了！
海风
中奖信息如此混乱张冠李戴，应该将彩票赌博行业一锅端！
萧偉平
中了800万大奖，如果别人要兑奖凭证都🈚所谓，先把640存到银行🏦，凭证想怎么卖就怎么卖？只不是一张纸还以。
无聊的人
如果用七百万买我五百万，那给我的七百万不就成了来历不明的收入了吗？
不偏不倚
别说多给我60万，多给我600万我都不换，我要的是中奖的钱，正途给我就行了。
划船不用桨
主任，让我中个，我可以帮你洗[滑稽笑]
苦涩的缘分
那些金店一个月没两单，还继续换名开分店，值得深思
平可夫
要有证据证明中奖人知道转让的采票会用来洗钱，且不用自证。
寂寥山雀
自己钱陌生人，去澳门平本事赢来的
XU-徐子
直接800换900啊，干嘛换700[哭笑不得][哭笑不得]
勤俭节约
为什么不去查源头，钱从那里来的，非法来源除了贪污受贿，偷抢不可能会搞到那么多
失落
不用交税肯定同意
我的北国之旅
瑕疵忽悠，
用户12xxx91
几百万需要洗？
黑色的传说
用现金，然后说彩票丢了
用户10xxx00
前提让我先中，再说
老将不死薪火相传
800万彩票，没有一千万不连好现金怎么可能换
用户15xxx17
这🉐️事先我🈶️800万。
★领悟★
先让我有几个亿的黑钱再说，不然上哪洗钱？
用户15xxx12
有请下一位有志青年，谈谈你的得奖感受。
9528
想啥呢？首先你要能中大奖[哭笑不得]
大肚皮
我都中奖了不差那几十万，不行，我要上电视领奖[害羞]
情非得已
700万给我，我怎么说清楚来路[捂脸哭]
辛集qq
我明天彩票就中了，欢迎来找我洗钱哈哈
路人
利用彩票洗钱怕不是搞笑，不怕洗着洗着渣都不剩[并不简单]
母校终结者
知道他洗钱就不可能和他合作了，倒不是守法不守法，就是不想让一个洗钱的知道我家里有700万现金。。。
影视剧资源
压根不可能中奖，你说这些有毛用？
用户13xxx08
我去澳门多方便
用户13xxx42
扯淡，中都没中过，咋洗
仁者心动
700万买中奖800万的彩票？900万都有人买好不
意大利炮
什么叫我帮着洗钱？我卖彩票彩票也值这个价，怎么就是洗钱了？懂法的告诉我，一我这个钱不是来路不明，二我没有任何洗钱行为，三我没收任何佣金。正当买卖怎么成洗钱了
武当驻少林办事处主任王喇嘛
和彩票打交道。石头剪刀布，你先出。你能中吗？
中远
现金交易不就行了…
王雨辰
谢谢，你先告诉我彩票怎么中奖
用户51xxx97
中大奖了，在没有兑奖之前有几个人大张旗鼓的宣扬自己中奖了？更何况彩票又有几个人能中大奖？
我不可爱
主动去税务局报税。这样就不是洗钱是买卖关系，
一灵
问题来了！为什么有人知道你中奖？还上门跟你交易？
一灵 回复 04-19 09:23
他们有这种本事。直接从账号划走不行了。一群演员、哪用的着这么费劲。
王晨
求人办事送条烟，里面夾一张中奖彩票不过分吧
再生英雄2004
来历不明的好处，注意了
简单
我愿意，
用户10xxx47
知道了，原来彩票内幕这么厉害，，
用户16xxx95
关键是我啥时候能中奖啊？
混沌初开梁振华
前提你的让我中个奖先