这次骗子洗钱伎俩被成功识破！武汉洪山区，一位女子接到一笔7.7吨毛肚的订单，对方提出不开发票、不走对公账户，而且付款极为爽快。女子突然想起前几日刷到一个卖8吨白糖结果银行账户被冻结的视频，瞬间警觉，赶忙报了案！
事情发生在2025年2月。万女士在武汉市洪山区冷链市场经营冻品生意，一直本本分分，店铺生意也较为稳定。
2月21日，一个陌生微信用户添加了万女士为好友。万女士当时并未在意，做买卖的，多结识些客户也是常事。
谁能料到，2月24日，这个之前没怎么联系的人突然联系万女士，称要采购7.7吨冻货毛肚。
这可把万女士惊到了，如此大的订单，自开店以来都很少见。经过一番讨价还价，双方商定以每公斤50元的单价成交，算下来这可是一笔35万元的大生意。
买方提出“低价不开发票”，还坚决不走对公账户，说可以先付1万元定金，等发货后再支付剩余尾款。
万女士心里虽有些疑虑，但对方很快就把1万元定金转了过来，这让她稍微安心了些。紧接着，买方派来的司机也到了冻库，准备装货。
然而，货物装车完毕后，问题出现了。买方以“账户限额”为由，不断拖延支付尾款的时间。万女士焦急等待时，突然想起曾在微信商户群里看到社区民警发的反诈宣传。
其中有个案例，就是诈骗分子利用“天降大单”的手段来洗钱，商户发出货物后，收款账户因涉嫌诈骗被限制使用，最终损失巨大。
万女士越想越怕，她清楚一旦卷入违法交易，不仅自己的声誉会受损，还可能承担法律责任，更会连累无辜之人。
就在她犹豫是否要放弃这笔生意时，她的个人账户突然收到“万某”转来的35万元尾款。
万女士没有被钱冲昏头脑，她果断决定，不同意货车司机把车开走，而是立刻赶到武汉市公安局洪山区分局白沙洲市场派出所报警。
民警尹路听了万女士的讲述，意识到事情并不简单，马上联系所里值班民警欧阳陈垠，查询付款账户信息，判断这笔交易的真实性。
一查发现，付款账户是四川省的万婆婆。民警多次拨打万婆婆的电话，可万婆婆被诈骗分子蒙骗，对转账一事坚决否认，还直接挂断了电话。
民警无奈，又联系万婆婆的丈夫王爹爹，结果王爹爹一听是问在武汉买货的事，也挂断了电话。
白沙洲市场派出所值班副所长郭俊成觉得事情蹊跷，立刻联系万婆婆户籍地的公安机关，详细说明案情，请求协助核查。
过了十几分钟，四川警方传来消息，万婆婆正在遭遇电信网络诈骗，已经给骗子转了35万元。
情况紧急，湖北、四川两地警方迅速展开协同作战，成功对涉案账户进行止付冻结。
与此同时，市场派出所民警谢子阳、尹路迅速赶到仓库，及时拦下了装货车。最终，35万元涉案资金全部退还给了万婆婆。
后来大家才明白，诈骗分子骗了群众的钱，直接用来购买货物。一旦“天降大单”的货物发出，骗子后续会把收到的货物再次变卖套现，以此达到非法洗钱的目的。
好在万女士警惕性高，坚守了底线，不仅没让自己陷入困境，还帮万婆婆保住了养老钱。
这件事也给所有做生意的人提了个醒，面对大额订单，一定要多留个心眼，别让骗子有机可乘！
