网友入账区区五千元,被冻卡要求说明来源,反诈造成的损失远远超过电信诈骗 有网友晒

孙玉荣说 2025-08-08 00:53:27

网友入账区区五千元,被冻卡要求说明来源,反诈造成的损失远远超过电信诈骗 有网友晒图,他入账区区5000元,就被冻结卡。银行发短信要求他提供劳动合同,身份证,户口本,结婚证,交易合同,货物图片,聊天记录,物流记录,才能给予解冻。 现在反诈行动已经严重影响经济运行,反诈造成的损失远远超过电信诈骗。 我之前的文章曾经发过报道,有骗子拿诈骗所得买了几十万的油,而民营炼油厂几十亿存款的账户被冻结。其他中小商户遇到这种事情更是多如牛毛。商家怎么判断客户的资金是干净不干净的?有这个调查权力吗?法律也没有这个要求啊。法律管的只是你和客户之间的交易是不是合法,至于客户资金的来源根本不是商家能掌控的。所以现在这种冻卡根本就不合法。 而且目前的反诈行动已经到了失去理智的程度。大量不涉及客户资金干净与否的交易也会被自动冻结卡。 我的工商银行卡到期,去银行换了一张新卡。新卡拿回来以后,拿我本人建设银行的卡给转了很小的金额,结果一笔交易立马冻结。 其他网友也大量发帖遇到类似的情况。 而手机号的冻结更是到了家常便饭的程度。 以保护少部分人的愚蠢的名义来惩罚全体多数正常人,反诈已经误入歧途。 和那不堪回首的三年一样,造成的损失远远超过保护的人。

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评论列表

虚怀若谷

虚怀若谷

19
2025-08-08 12:10

不出事的时候当做睁眼瞎,为了赚钱啥风险都敢冒,出了事他妈你们没有任何责任。

王仙客

王仙客

18
2025-08-08 03:32

骗子们开始慌了

小纯情

小纯情

10
2025-08-08 13:47

自己抓不到就会欺负老实人,现在骗子抓一个枪毙一个我看还能有那么多,就是罚的太轻才那么多骗子

用户15xxx50

用户15xxx50

6
2025-08-08 11:33

尼玛就是诈骗款来源!!!!

坨坨龙

坨坨龙

6
2025-08-08 21:42

另外作者用那三年来打比喻。我觉得是很不恰当的。 新冠三年,我九十岁的奶奶安然无恙。结果解封一个月,她被感染了。然后一星期就走了。 如果奶奶能一直活着,我愿再封十年。 当然,家里没老人的,可以略过。不是自家人死,不伤心。

回到过去

回到过去

5
2025-08-08 13:48

以后还是收现金吧

用户15xxx70

用户15xxx70

5
2025-08-08 20:08

真的好神经,我公司有次也被冻了,而且我们不是直接和骗子有资金往来,是和我们有合作的公司被冻结了,然后我们付了笔款冰连着把我们也给冻了😂

沐晨风

沐晨风

4
2025-08-08 14:26

反诈和诈骗是一样的,反正银行打电话发短信让我修改确认银行银行信息我都不理。

用户10xxx53

用户10xxx53

4
2025-08-08 13:27

说的对!反诈的最可恨!!

百分百神圣一击率

百分百神圣一击率

3
2025-08-08 12:36

闲得蛋痛!

shark

shark

3
2025-08-08 20:47

为什么现在还有这么多的骗子,不就是处罚力度太轻了!只要是参与诈骗活动的,一律死刑立即执行!

梦里啥都有

梦里啥都有

2
2025-08-08 22:20

干啥啥不行,吃啥啥不剩。欺负老实人在行[点赞]

啦啦啦

啦啦啦

2
2025-08-08 15:32

未来很长一段时间时间,诈骗将取代偷盗抢劫成为造成人们钱财损失最大的犯罪活动!反诈骗任重道远!

微微一笑很倾城

微微一笑很倾城

2
2025-08-08 20:46

抓不住罪犯就烂杀无辜,宁可错杀一千

男娲

男娲

1
2025-08-08 22:28

万一中国有后代儿孙儿怎么办什么时候的事情儿。

男娲

男娲

1
2025-08-08 22:27

中国一个后代儿孙儿都没有、第一次第二次第几次。

男娲

男娲

1
2025-08-08 22:26

我是中国大陆,第一批领独生子女费有独生子女证的独生子之一。

我的号托管

我的号托管

2025-08-08 23:01

购买者的职业不是更重要吗?怎么要牵连到正常卖家?难道是想把“辨别坏人”的工作甩锅到商家身上?

孙玉荣说

孙玉荣说

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