洪森又火了，这次不是因为佩通坦，而是因为他的座上宾——陈志！ 在柬埔寨，陈志有两个截然不同的面孔。一个是国王册封的“公爵”，是前首相洪森的座上宾，也是捐款办学的慈善家，外表斯文，履历无可挑剔。 另一面，在美利坚合众国司法部的认知里，此人乃亚洲首屈一指的犯罪头目之一，亦是一个跨国犯罪帝国的核心人物，其影响力与罪恶行径令人侧目。 连接他这两种极端身份的，是一笔堪称惊天的财富——127271枚比特币，其价值近乎150亿美元。 这串数字既是他权力的源泉，也最终成了他毁灭的导火索。人们总以为加密货币是完美的藏身之所，但它怎么就反过来，变成了一个困住主人的数字囚笼？ 故事的序幕，需从陈志的“生意”缓缓拉开。这“生意”恰似一把钥匙，将后续一连串的情节悄然开启，其中究竟藏着怎样的奥秘，且听慢慢道来。 他在柬埔寨运营着至少十个电诈园区，那些地方高墙耸立，铁丝网密布，比监狱还像监狱。 里面被诱骗和胁迫的劳工，像“现代奴隶”一样操作着“杀猪盘”，为他创造着巨额黑金。有同伙曾吹嘘，园区一天就能入账超过三千万美元。 这般巨额的现金流，绝非传统银行所能洗白。其数额之巨，传统银行的常规渠道与手段根本难以将其“净化”，让黑钱变为看似合法的资金。 于是，比特币摇身一变，化作一台堪称完美的引擎，凭借其独特机制，巧妙地绕开了监管的藩篱，在金融灰色地带悄然运转。 陈志的团队玩得非常专业，他们不只是简单买卖，而是构建了自有交易平台，用上了“喷洒”、“漏斗”这类复杂的技术手段，把脏钱拆分、混合、聚合，变成难以追踪的数字资产。 这些干净的数字财富，又被重新注入到太子集团旗下的房地产、金融科技等合法业务中。就这样，一个隐形的犯罪帝国，靠着比特币的驱动，成功塑造出一位助力柬埔寨发展的企业家“公爵”。 然而，他们赖以生存的技术，恰恰埋下了致命的种子。罪犯追求的所谓“匿名”，在区块链的世界里，其实只是“假名”。 比特币所依托的区块链，宛如一本面向大众、恒久且不可篡改的巨型账本。在其记录之下，你每一个细微举动皆会留下难以磨灭的痕迹。 美国调查人员没有动用什么黑客技术，他们只是花了大量时间，在公开的区块链上进行分析和追踪。就像玩一幅巨大的拼图，他们把成千上万个看似孤立的钱包地址，一步步追溯，最终拼凑出了一张直指太子集团的完整资金网络。 正是这种技术的确定性，让美国司法部能在今年10月14日精准出手，一举没收那127271枚比特币，创下了历史记录。 曾经的完美引擎，瞬间变成了数字囚笼，每一行代码都成了无法抹去的罪证。陈志正面临电信诈骗与洗钱指控。若罪名成立，等待他的将是法律的严惩，其面临的刑罚最高可达40年监禁，这无疑是一场沉重的牢狱之灾。 这场打击早已超越了犯罪本身。美英两国沆瀣一气，美国于纽约提起诉讼，英国旋即呼应，迅速冻结了陈志位于伦敦的19处房产。其中，既有价值过亿英镑的办公楼，亦不乏价值千万的豪华宅邸。这是立体的围剿。 美国推行的“长臂管辖权”引发广泛争议。其缘由在于，相关案件牵涉到美国公民，且资金流转途经美国金融系统，如此行径是否合理值得深思。这背后，是其将司法权力延伸至全球网络空间的战略意图。 更有深意的是，美国财政部计划将这批比特币作为“战略比特币储备”。 这意味着，这笔赃款不再只是赃款，它被赋予了国家战略资源的全新属性，成了一场全球技术与金融博弈中的战利品。而那位曾与陈志频繁同框的洪森，也因此被推上了国际舆论的风口浪尖。 参考资料：史上最大规模，美司法部没收柬埔寨电诈网络近13万枚比特币，价值高达150亿美元 2025-10-15 22:00·扬子晚报
