河南卖粮被骗案几个疑问: 第一,三车粮食为何会不知去向,路上那么多监控不可能查不

反诈洞察局 2025-10-28 16:39:42

河南卖粮被骗案几个疑问: 第一,三车粮食为何会不知去向,路上那么多监控不可能查不到车牌号,更何况三辆车这么大目标。找见司机不就知道在哪里卸货了么? 第二,骗子收粮时还派人监装,全程电话沟通,现在电话都实名制了,为何不知道骗子是谁? 第三,28万资金不是小数目,是从谁的账号转出来的,转账人是骗子本人还是另一个受害者? 第四,如果资金是另一个被骗者账户转出的,为何责任只由第二名被骗者(卖粮人)承担?如果要划分责任,第一名被骗者责任更大吧? 第五,警方认为买家可能利用卖粮人账户进行洗钱活动,那以后商家卖东西收钱时如何判断买家是不是洗钱?如果付的是现金那算不算洗钱?同样是涉诈资金,银行卡里的钱和现金有何区别?中美贸易

2 阅读:7995

评论列表

用户10xxx77

用户10xxx77

86
2025-10-29 14:40

让我捋捋,骗子骗了第一个人的钱来买东西,然后把卖东西的人的账户冻结了?那我要是骗了别人的钱充话费,是不是要把移动公司账号冻结?我骗了别人的钱加油,是不是需要把中石油账号冻结?我骗了别人的钱看病,医院账户也得冻结?

为爱 回复 10-30 02:17
你能把三大毒瘤的账户冻结了,你也是个人才[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]

用户10xxx00 回复 10-29 23:43
还真是可能冻上了,我听说个事骗的钱买油了,公安找上门了,但后面怎么处理就不清楚了

小光头

小光头

72
2025-10-29 10:12

以后卖什么东西都只能卖给知根知底的熟人,否则宁愿烂掉也不能卖给不认识的人[哭笑不得]

用户10xxx57 回复 10-29 10:34
错了,以后卖东西先报警!

用户13xxx36 回复 10-29 21:29
那么多监控,每个人的所有账号都是实名制,当年疫情期间,我去哪儿上厕所大数据都一清二楚

过好每一天

过好每一天

43
2025-10-29 09:56

就如胖东来开除的员工,你在培训记录上签了字,没按要求做被开除就是你自己的问题。反正我都请各种专家通过各种媒体告诉你们要学会识别各种诈骗手段了,你没识别出来被骗了就是你自己的问题。

追寻梦想

追寻梦想

42
2025-10-29 17:35

笑死人了,粮食洗钱,呵呵呵,没个几亿配的上洗钱两个字嘛?真有几亿要洗多久,是不是背后挨几刀在自杀身亡,这是当我们是傻瓜糊弄呢,一个电影几亿的投资,不比这个洗钱块,粮食洗钱,亏想的出来,

五行缺德 回复 10-30 04:34
我还见过开网吧洗钱的呢![哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得]

华哥 回复 10-30 06:49
你自己不去找证据,就永远冻着了

爱喝旺仔

爱喝旺仔

31
2025-10-29 13:55

犯罪分子都使用粮食来洗钱吗?怎么避免这种事情呢,第一使用现金,第二,确认对方是账户持有者。像这种被骗者(账户转出者)也应该承担相应的责任,操作你账号是你自己的行为,却让卖粮者遭受损失

天道酬勤 回复 10-30 05:55
使用现金也会说现金是诈骗来的钱,得冻结

dd 回复 10-29 23:43
实际上,你但凡多点社会经验,就该知道,28万的小麦,通常不会个人来买

用户10xxx77

用户10xxx77

30
2025-10-29 14:46

我觉得如果只是冻结账户没问题,但是应该有时间限定,比如一个礼拜之内调查清楚卖家和骗子是否存在合伙洗钱的可能。如果没有就应该把人家的账户解冻。但是要是直接把卖家的钱还给被骗人肯定不能这么干,不然整个社会系统都会乱套。毕竟本来就只是骗子和被骗人之间的事,不能把无辜的人也牵扯进去。要是一个中型企业你给人家账户冻结几天或许没事,时间一长能给人家整破产了。

dd 回复 10-29 23:45
一个礼拜啊,那我也配合销赃得了[大笑]一个礼拜,查个屁出来哦

五行缺德 回复 10-30 04:36
两个被骗人呢!钱还给谁[哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得]法律上应该还给被骗钱的,情离上应该还给被骗货的[哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得]

晨风暖

晨风暖

22
2025-10-29 21:19

实名制针对的普通群众啊,又不是针对骗子。骗子基本不受这种限制,比如取钱的限制啊

阿飞

阿飞

13
2025-10-29 21:24

现在被骗资金已经转成粮食了,不去追粮食扣农民的卖粮款干什么!

dd 回复 10-29 23:51
骗子骗走粮食,必然速度销售掉,那些散户就活该?

dd 回复 10-29 23:51
骗子留着粮食吃一辈子吗?[抠鼻]一百吨小麦,算你一家20口人,也够吃到你孙儿那代了[抠鼻]

用户10xxx25

用户10xxx25

12
2025-10-29 16:28

卖东西要先报警叫警察核实确认一下?

我去前面探探路。。。

我去前面探探路。。。

11
2025-10-29 22:14

银行问题最大。赃款都能随意流动,太可怕了[哭笑不得]。。。

我去前面探探路。。。 回复 10-29 22:36
那么。钱是从银行中转的,怎么证明银行转给我的钱是赃款?毕竟银行那么多钱,哈哈哈哈哈·····

用户10xxx47 回复 我去前面探探路。。。 10-30 00:02
银行是钱多,但是这笔钱是从被骗的人卡里转过来的,有记录的

斩龙

斩龙

11
2025-10-29 13:53

已经卖了能咋办,继续追回赃物,又会涉及到第三个受害者,不知情的收粮人,所以压力给到河南警方,到底追不追赃物

十四属相 回复 10-29 20:38
那就不查了?这种情况 不应该查个水落石出吗?不应该让骗子无处容身吗?

用户10xxx47 回复 十四属相 10-29 22:17
这种骗子都在国外!

A专业电气安装维修

A专业电气安装维修

9
2025-10-29 22:25

涉案金额不错,正常买卖也没错,凭什么让老百姓承受损失,金融防诈骗不当,损失不能让无辜老百姓承受

用户12xxx67

用户12xxx67

8
2025-10-30 00:51

冻结个人资金必须明确犯罪关联,目前并无相关证据表明农户有犯罪嫌疑。如果以反诈的名义就能冻结别人的账户资金,明显不合理,因为这意味着可以用同样的名义冻结所有人的资金。

l o  u→_→永恒

l o u→_→永恒

6
2025-10-29 18:01

是让另一个被骗者直接把钱打到农民账上,骗子雇车把粮食运到别的地方便宜卖掉,自己甚至可以不露面。这样的话,就为自己逃避抓捕争取了时间。

dd 回复 10-29 23:47
哪来那么多正好?你以为两天后冻结就是正好?[抠鼻]你知道为什么现在喜欢选肉、粮食来销赃吗?脱手快!快的一天就销完了

dd 回复 10-29 23:49
卖粮者也不是什么正好相信谁,而是贪。。。。种过地就知道,每年到时候都有人收粮,但通常不会有个人、高价、大量、只收一家粮。。。。个人意味着经济实力不确定,高价意味着有特殊需求,特别是个人+大量,意味着有特殊去处,而只收一家粮?哪来这么好的事哦,无非就是贪欲迷眼,卖给骗子帮助洗钱,能多拿上万元

流亡天子

流亡天子

5
2025-10-30 01:47

按正常的价格交易,那就说明人家的粮食售出是合法所得。公安局的冻结行为明显不当,问题不大,只要保留交易凭证可以向上一级检查机关申请解冻,纠正公安机关的错误行为!

我了个擦

我了个擦

5
2025-10-29 19:34

有没有可能是合伙的[微笑]

天涯无根水 回复 10-29 23:12
合伙的情况很多,就跟过去废品站销赃的套路一样,口口声声喊冤是合法买的又不知道别人是偷的,

向中看齐

向中看齐

5
2025-10-29 21:41

关键是老百姓怎么识别是赃款?

天涯无根水 回复 10-29 23:15
你不用识别是不是赃款赃物,比如你买了一辆二手电动车,市场价一千块钱,你花了九百五就没事,如果你花了五百九那就会被当赃物没收。

五行缺德 回复 天涯无根水 10-30 04:43
每吨贵了200多[哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得]

日出江花

日出江花

4
2025-10-29 15:25

查粮食去向有何意义?洗钱肯定是低价卖给别人,那别人也是花钱的,难道收回他的粮食?

欢喜歌 回复 10-29 19:02
那为什么可以冻结卖粮食的人帐号,同样骗子卖粮食就查不到了?就不能冻结另外买粮食的帐号?

duyongkai

duyongkai

4
2025-10-29 20:31

又是河南人

独索一角Eternal

独索一角Eternal

4
2025-10-30 00:19

如果将麦主排除在外,那么就形成洗钱链条,所以28万要还给第一受害人。警方然后去追查小麦下落,假如小麦转卖下一人也是合法交易,追回小麦还给麦主,警方继续追买麦人损失的钱。这样可以避免洗钱链条成立,但最后一位接触骗子的就倒霉了。

不如归去

不如归去

4
2025-10-29 21:19

一百多吨麦子,实在不能说是农民吧?至少不是纯农民吧?小麦差价2毛,什么概念?干粮食购销的会不明白?

天涯无根水 回复 10-29 23:18
粮食差价二分就是暴利,差价两毛除了销赃就是诈骗,

孤单的灵魂。

孤单的灵魂。

4
2025-10-30 04:13

那你要是卖菜刀的,别人拿菜刀把人杀了。卖菜刀的是不是都算卖凶器的呀?

不再天真VS我本善良

不再天真VS我本善良

3
2025-10-30 00:27

我个人觉得,傻子被骗也活该。只要是打款附带留言证明了是购粮款,最好还是注明打给某某某的购粮款,月越细越好,就代表打款人知晓,这钱就不退。否则卖粮的也不知道你是否和骗子是一伙的。说不定你们串通好了。

用户12xxx38

用户12xxx38

3
2025-10-29 18:58

查不到买粮人,怎么证明买粮款是赃款

dd 回复 10-29 23:53
怪谁喽,怪自己贪呗,这种诈骗被冻结的,基本都是卖得时候价格偏高。。。。就像上次几十万肉款。。。。个人买家,异地运输,高价收购,这不是销赃是什么?

逐渐清醒

逐渐清醒

3
2025-10-30 02:01

第一个受骗者是第一责任人,应该承担受骗的后果。冻结卖货人的货款,就应该给人家把货找回来。还有不能将追踪回来的诈骗款轻易的返还给第一个受骗者,因为他的轻信给很多人带来了麻烦,只有下游全链条的货,款清理之后,损失补偿完毕。才能将剩余款项返还第一个受骗的人!

五行缺德 回复 10-30 04:53
很难!因为现在市场上小麦的收购价最高也就2600一吨,而被骗的小麦2800一吨,明显高于市场价[哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得]

用户10xxx17

用户10xxx17

2
2025-10-29 21:33

那钱在骗子帐户的时候你为什么不直接冻结了呢?怎么钱款打进老实农民的帐号你就可以冻结了呢?你好像解释不清楚了呀?

用户15xxx47 回复 10-30 00:03
并不是骗子账户转账打钱,是另一个被骗子骗的受害人打钱到卖粮人账户。

朱永强

朱永强

2
2025-10-30 02:20

我感觉在整个过程中,甲骗的乙,实际上是乙被骗,骗来的钱转给了正常卖家丙。然后就把丙给冻结了。实际上从头到尾被骗的都是乙。丙是正常卖家。

怕你忍不住

怕你忍不住

2
2025-10-30 00:14

一百多吨货能凭空消失吗

欢喜歌

欢喜歌

2
2025-10-29 18:52

以后卖东西就要先报警,让警察来确定买方的钱是不是诈骗金,有没有洗钱的可能

加钱哥

加钱哥

2
2025-10-30 05:31

其实就是银行把钱弄了,然后嘴巴一说,,咋滴,你还能进银行内部看数据?

用户84xxx13

用户84xxx13

2
2025-10-30 07:29

八…,我自行车被偷了

哇哈哈

哇哈哈

2
2025-10-30 07:20

自认倒霉呗

一水残尘

一水残尘

2
2025-10-30 04:39

这操作简直秀的飞起

大杀四方

大杀四方

2
2025-10-29 19:44

嘴巴大的有道理[抠鼻]

小磊

小磊

2
2025-10-30 03:00

设局了

看天下

看天下

2
2025-10-29 16:39

年代久远 查不出来

用户10xxx16

用户10xxx16

2
2025-10-29 22:20

这吃像太恐怖了

夏天

夏天

2
2025-10-29 20:23

法律里有个情况叫善意取得,不负责的。如果经手脏款就要没收那银行全得倒闭。

独索一角Eternal 回复 10-30 00:26
法律更坚守物归原主,28万是从被骗人的,钱要还回去,善意第三人不能拿,善意第三人的损失由警方负责追回

dd

dd

2
2025-10-29 23:55

我村每天进出一百多辆车,你问问警察能不能把全部车牌全查清,这么大的目标,一百多呢,是三的几十倍呢[抠鼻]

dd

dd

2
2025-10-29 23:56

骗子电话。。。我问你,你没收到货来自10086的【请不要把自己电话卡卖给别人】的短信吗?[抠鼻]你在路边没事做,坐着,有人给你500块一天,让你去监工,你做不做?你可能月薪几个w,看不上500一天,那么普通人呢?[抠鼻]

为梦想而奋斗

为梦想而奋斗

1
2025-10-30 07:30

银行的责任

天意

天意

1
2025-10-30 07:12

卖东西之前先报警备案

C文敗蘱

C文敗蘱

1
2025-10-29 14:49

以后都收现金

怕你忍不住

怕你忍不住

1
2025-10-30 00:13

不该去查粮食的下落吗

用户17xxx80

用户17xxx80

1
2025-10-29 20:48

很容易解决的。以后只收现金

石岩

石岩

1
2025-10-30 06:22

这群祸害才不说这个那个呢

理趣童韵

理趣童韵

1
2025-10-29 17:40

问的好,都是叔叔回答不了的问题,哈哈

用户10xxx90

用户10xxx90

1
2025-10-30 07:01

支付宝找他人代付更直接

雅然

雅然

1
2025-10-30 06:18

你想到的,他也想到了,就是做不到,找不到

白日做梦

白日做梦

1
2025-10-30 05:27

问得好,贵州警方出来回答一下!

大汉铁骑

大汉铁骑

1
2025-10-30 05:54

以后只收现金就行了

相约幸福

相约幸福

1
2025-10-30 00:16

现在不戴身份证,露两只眼睛都能人脸识别,居然说三辆大货车找不到

用户16xxx25

用户16xxx25

2025-10-30 07:39

因为卖粮食的农民最好管也最好坑了。。。抓罪犯还要费心费力。。。

用户14xxx59

用户14xxx59

2025-10-30 07:37

冻卡,简单易学好操作

反诈洞察局

反诈洞察局

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