新一轮的指控再次将币安创始人赵长鹏（CZ）推到了全球舆论的风口浪尖。以下是目前公开已知的有关此情况的所有信息。 👇最新的说法源自 X 上发布的帖子，其中引用了《金融时报》新近发布的一篇报道。根据该帖子，CZ 现在被指控“帮助向哈马斯输送资金”，这一声明立即引发了人们对再次发生市场冲击的担忧。该帖子包含一张《金融时报》文章的图片以及一个直接链接，证实已在美国联邦法院提起新的民事诉讼。据《金融时报》报道，原告是 2023 年 10 月 7 日哈马斯袭击以色列事件的受害者家属。他们声称 CZ 和币安为支持此次袭击提供了支付便利，并根据《反恐法》寻求赔偿。重要的是，这是一起民事诉讼，而非新的刑事指控。民事诉讼的举证责任较低，侧重于损害赔偿，并且独立于任何总统赦免之外。这一区别很重要，因为 2025 年 10 月 23 日获得了唐纳德Trump的总统赦免，以赦免他之前因违反反洗钱法而被联邦定罪的罪行。然而，赦免可以免除刑事处罚，但不能阻止私人民事诉讼。本案的背景至关重要。这并非Binance 和 CZ 第一次面临被指控为与受制裁或恐怖组织有关的资金流动提供便利。2023年11月，币安和赵长鹏在美国承认犯有重大联邦罪行。当时检察官和监管机构表示，币安违反了反洗钱规定，在没有适当许可证的情况下运营，并处理了涉及伊朗、ISIS、哈马斯和其他高风险实体的交易。该和解协议总额为 43 亿美元，是美国历史上此类违规行为的最大罚款之一。作为认罪协议的一部分，赵长鹏辞去了首席执行官的职务，并于 2024 年 4 月开始服刑四个月的联邦监狱刑期。2024 年 2 月，10 月 7 日袭击事件的受害者家属和人质对币安提起了一项单独的民事诉讼（虽然最初并非针对 CZ 本人）。该诉讼指控币安在2017年至2023年期间充当哈马斯的资金来源，原因是其未能实施适当的管控措施，并允许一些本应被标记或阻止的交易进行。这起早期案件是目前在新诉讼中再次浮现的更广泛模式的一部分。然而，这起新的诉讼直接针对的是CZ在获得赦免后重返公众生活的情况。报告称，币安长期存在的合规问题，加上赵长鹏的个人领导决策，直接促成了与哈马斯有关的资金流动。尽管这是一起民事诉讼而非刑事诉讼，但它仍然会带来声誉风险和潜在的经济损失。民事诉讼需要证明赵长鹏和币安提供了“实质性帮助”或“明知故犯地促成”了有害活动，即使没有证据表明他们意图支持恐怖主义。截至目前，赵长鹏和币安均未发表公开回应。该案件仍处于早期阶段，已在美国联邦法院立案，与之前的诉讼程序类似。此事是否会对赵长鹏的法律前途产生实质性影响尚不明确，但对其个人遗产、币安声誉以及更广泛的市场信任的影响可能十分重大。综合来看，这种模式越来越难以忽视。币安和赵长鹏有记录在案的违规记录，并在官方认罪书中承认了这些违规行为。监管机构此前曾表示，币安缺乏适当的管控措施，导致与受制裁组织和恐怖组织有关的资金得以通过该平台流动。这些新指控能否在法庭上得到充分证实，还有待观察。但这些指控不断重现，并得到严肃的原告和主要媒体的支持，这凸显了仍然笼罩在赵长鹏领导层上的阴影。这项新投诉并非孤立存在。这反映出币安面临着越来越大的全球压力，以及即使在赵长鹏获得赦免后，其监管违规行为仍然困扰着他。未解之谜不仅是 CZ 是否帮助促成了非法资金流动，而且他所构建的整个体系是否使此类流动变得可预测、可预防，并最终造成危害。目前，加密货币界再次关注着赵长鹏(CZ)在这场似乎永无止境的传奇故事中面临的又一个高风险篇章。- 由$MASTR加密项目
