2025年12月18日，巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）联合情报部门及执法机构，在卡拉奇的国防住房管理局（DHA） 1期和6期展开突击行动，捣毁了一个由外籍人士运营的大规模庞氏骗局网络。 以下是该事件的核心细节： 逮捕情况：多名外籍人员（包括中国公民）在此次行动中被拘捕。此前的2025年7月，巴基斯坦警方也曾在费萨拉巴德逮捕了149名涉嫌运营庞氏骗局的人员，其中包括48名中国公民。 被捕嫌疑人包括：中国 44 名男性和 4 名女性，尼日利亚 3 名男性和 5 名女性，菲律宾 1 名男性和 3 名女性，斯里兰卡 1 名男性和 1 名女性，孟加拉国 6 名男性，津巴布韦 1 名女性，缅甸 2 名女性，以及巴基斯坦 76 名男性和 2 名女性。 作案手段：该犯罪网络通过社交平台（如WhatsApp、TikTok和YouTube）招揽数千名受害者，诱骗其参与虚假投资。他们通常承诺极高回报，并利用后期投资者的资金支付给早期投资者，导致大量民众面临严重的财务损失。 物证调查：执法人员在现场查获并提取了大量“重要且敏感”的数字数据及电子设备，目前正用于进一步追踪该网络的完整规模和其他嫌疑人。 案件背景：该诈骗团伙利用DHA（巴基斯坦陆军管理的住宅区）这一高端区域作为据点，以掩盖其非法活动。此类网络诈骗通常涉及博彩、非法贷款APP、虚假投资以及利用虚拟货币或非法汇兑（Hawala/Hundi）将资金转移出境。
