3月21日，河南一女子以为遇到大客户，卖了8吨白糖，总计160袋，收了5万2千块钱！不料刚收完钱，银行卡就被冻结了，她打电话咨询，结果得知银行卡被冻结是因为涉嫌电信诈骗，涉及金额达300多万，冻结机关是厦门警方！ 3月21日，河南省濮阳市一位经营副食品批发的商户卷入一起离奇案件，该商户通过线上渠道完成一笔白糖交易后，其银行账户因涉及电信诈骗被异地警方冻结，正常经营遭遇严重困扰。 据当事人回忆，数月前在社交平台结识自称“泽尼特”的采购商，对方提出购买8吨白糖的订单。 对于主营调味品批发的商户而言，这笔涉及160袋货物的交易堪称大单，经协商后，对方通过公司账户支付了全款，随后派来河北牌照货车完成提货，正当商户为顺利成交松口气时，账户异常状况突然出现。 老板日常使用的银行卡被厦门警方实施司法冻结，系统提示涉及金额高达三百余万元的电信诈骗案件，经多方咨询确认，冻结原由正是数日前收到的白糖货款！ 涉事商户向记者展示的物流信息显示，承运司机仅按匿名指令将货物送至某指定地点，全程未与货主接触。 老板夫妻觉得非常冤枉，他们辛辛苦苦做生意，一包白糖才赚2块钱，没想到会突然遇上这档子事儿！ 当商户试图联系采购方时，发现已被对方拉黑，目前厦门警方要求其携带完整交易凭证和证明材料前往当地配合调查，这意味着商户需自行承担差旅成本，前期盈利可能完全折损。 业内人士分析，诈骗分子可能利用“正常交易”作为洗钱通道——先通过合法商户完成货物流转，再将非法资金混入正常货款实施转移，部分网友质疑为何不直接冻结犯罪分子账户，反而牵连普通商户。 有网友质疑并且举一反三：“我想问问涉诈资金在12306买了高铁票，能不能把12306的账户冻结？” 还有网友真诚发问，如果遇到这种情况该怎么预防？ 对此，大家有什么看法呢？欢迎在评论区各抒己见。
