【涉诈骗与强迫劳动，受制裁通缉大亨陈志如何秘密控制西班牙-古巴雪茄贸易】海外新鲜事 据多位消息人士透露，受到美国制裁、涉嫌经营在线诈骗中心的英籍柬埔寨商人陈志（Chen Zhi），与负责全球古巴雪茄销售的西班牙-古巴合资企业Habanos存在关联。Habanos是由古巴国有企业Cubatabaco与西班牙Tabacalera各持50%股份的合资企业。一名西班牙公司发言人周一向法新社证实，陈志是Allied Cigar Corporation的“主要股东”，而后者正是Tabacalera的母公司。该发言人表示：“我们正在采取必要措施，确保陈志完全脱离我们的运营。”同时补充称，两名少数股东有意回购陈志的股份。今年10月，美国当局对陈志提出刑事指控，指控他在柬埔寨经营强迫劳动中心，贩运的工人被迫从事在线诈骗。美国司法部门称，陈志目前在逃。英国已冻结了与陈志网络相关的伦敦商业和房地产资产，价值超过1.3亿美元；港台、新加坡也分别扣押了价值达3.5亿美元的资产。法新社还获得了一份由一家斯堪的纳维亚雪茄分销公司提供给瑞典哥德堡市的组织结构图。该结构图显示，这位出生于中国的大亨是多家位于欧洲、亚洲和加勒比海地区空壳公司的主要股东，这些公司最终指向了Tabacalera的所有权。哥德堡市政府告诉法新社，为遵守瑞典的烟草和酒精法，Elite Trading Scandinavia公司向市政府提供了其所有权信息，其中陈志被登记为“最终受益所有人”。该公司补充称，正在进行“重组程序，以将陈志排除出集团”。Tabacalera曾长期归英国帝国品牌公司（Imperial Brands）所有，并于2020年出售给名为Allied Cigar Corporation的亚洲投资者财团。这些投资者的身份和原籍国至今未被正式披露。古巴雪茄是该国的主要出口产品之一，与镍和医疗服务并列。由于采取将古巴雪茄定位为奢侈品的新策略，Habanos在2024年创下了8.27亿美元的销售额纪录。亚太地区占Habanos销售额（按价值计算）的24%，成为增长的引擎。由于经济禁运，美国市场仍禁止古巴雪茄进入。图：柬埔寨太子集团董事长陈志 © Prince Group
